防制洗錢與打擊資恐法令、博客來、金融證照用書在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列事項：. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序 ...

洗錢防制與打擊資恐專區 · 國家洗錢及資恐風險評估程序會議致詞稿(金管會) · 洗錢防制法及相關規定問答集（金管會） · 銀行局防制洗錢及打擊資恐專區 · 證券期貨業防制洗錢及 ...

書名：防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2021年版)，語言：繁體中文，ISBN：9789863992080，頁數：500，出版社：財團法人台灣金融研訓院，出版日期：2021/06/01， ...

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循與防制洗錢及打擊資恐計畫執. 行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予. 以強化。 Page 2. 2. 前項第一款 ...

痛定思痛，2016年至2018年是台灣防制洗錢與打擊資恐的立法與修法高峰期。2016年7月27日，資恐防制法公布施行，並於2018年11月7日修正。2016年12月28日，洗錢防制法大幅 ...

考取日期：2021/12，筆試一次考取 · 考試單位：金研院、證基會、保發中心、罪防中心 · 考試科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(僅考一科) · 通過分數：96.25 · 個人背景：生物 ...

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 · 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 ...

四、確認受委任之第三方所在地有關防制洗錢及打擊資恐規範與防制洗錢金融行動工作組織之標準一致。第九條記帳士、記帳及報稅代理人應依本法第七條第二項及第八條第二項 ...

一、為強化我國防制洗錢與打擊資恐機制，並健全銀行業內部控制及稽核. 制度，訂定本注意事項。二、銀行業防制洗錢及打擊資恐等事宜，除應遵循洗錢防制法、資恐防制.

資恐防制法 -金融機構防制洗錢辦法 -保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施 ...