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為維護金融交易秩序，請各金融機構強化認識客戶（KYC）作業及空白支票管理，請查照。公發布日：, 民國105 年11 月16 日. 發文字號：, 金管檢銀字第1050108544號函.

(一)銀行辦理KYC程序應考量年齡、職業、學歷、對衍生性金融商品之專業知識及交易經驗、財務狀況及承擔潛在虧損之能力、投資需求及交易目的、對商品之風險辨識能力等 ...

金管會今天表示，任何經濟社會行為都和金流有關，和金流有關就會至銀行開戶，金管會對銀行的要求是，銀行必須做好KYC並落實洗錢防制。

KYC 是金融機構確認客戶身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。由於KYC 是基於AML(Anti-Money Laundering)用來瞭解客戶是否 ...

網路借貸媒合平台imB涉嫌「假債權、真吸金」，金管會今天表示，金管會已請受理imB開戶的5家銀行，釐清先前針對imB開戶的KYC（了解你的客戶）程序， ...

Customer(認識你的客戶)簡稱KYC，其具金融監理政策意涵主要係源自巴塞爾銀行監理委員會「銀行審慎評估客戶準則」。該委員會認為穩健之KYC作業程序為金融機構有效風險管理之 ...

B列警示帳戶，金管會要求4家銀行須檢討當初讓im.B平台開戶的KYC。雖然4家銀行都對im.B作控管，但目前帳戶餘額都只剩下幾萬元，投資人匯入的款項應已被 ...

金管會是管特許事業，此次im.B是主事者人謀不臧，並不是所有P2P業者都不好。但金管會只能管銀行，但不能管P2P業者，但遇到受害民眾檢舉，還是會依銀行法來 ...

二、查貴公司前於109年5月19日經本會以未妥適建立認識客戶(KYC)作業控管機制，以違反保險代理人管理規則等，併其他缺失核處在案；惟本項缺失行為時 ...

會中有銀行業者向金管會主委黃天牧提出，臨時性跨境匯款新台幣3萬元以上需執行認客戶身份（KYC）防洗錢措施，但實務上容易超過，是否可以調高3萬元 ...