存款50萬申報、大額提領現金、大額轉帳通報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

存款50萬申報關鍵字相關的推薦文章

附表一、大額通貨交易檔案格式. ... DOC · 附表二、（申報機構）大額通貨交易申報. ... 金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，

詭異的是，唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元，刻意避開洗錢防制通報50萬元 ... 依據中央銀行「外匯交易及收支申報辦法」規定，國人每年結匯有額度 ...

財政部北區國稅局28日表示，若父母提領大額現金再存入子女帳戶， ... 近年我國因應洗錢防制法規範，金融業針對約定帳戶50萬元以上大額轉帳都會註記， ...

顧立雄說，50萬以上要作大額通貨申報，所以一定要查核；但50萬以下是關懷客戶多於洗錢防制。民眾跟行員這兩個常常混在一起，因為警政署對金融業有要求 ...

陳爸爸最近在台北市賣了一間房子，並打算把賣房子的5,000多萬分給2個兒子，因為擔心單次轉帳給孩子的金額太大被銀行注意，心想只要小額提領現金，並存 ...

若出口貨款或匯入匯款已無剩餘款入外匯存款或結售，單據別. 均填報9。 2. 以出口押匯、出口託收、 ... 依「申報辦法」第5 條規定，銀行業與客戶承作大額即期外匯交易，.

只要你的交易是屬於"現金"，不論存款、取款、匯款...以及換鈔換零錢並且超過50萬元(含50萬)...即必須做大額申報這些皆是因為洗錢防治法所規定的項目以前是100萬沒錯.

電話：02-2911-2241 轉6220 洗錢防制處；資恐或法規問題轉6224；可疑交易申報問題轉6211~6219；大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6222.

之現金匯款交易，是否有申報大額. 通貨交易。 ○4. 依據銀行對匯款業務之風險評估. 結果、前次檢查報告及內部稽核報. 告，決定所應抽樣期間之全行匯款.

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報. 辦法條文對照表 ... 元）、香港之匯款及外幣兌換交易 ... 客戶刻意規避大額通貨交易申報之.