50萬現金、台灣洗錢案例、大額存款通報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括 ...

生活中心／許元馨報導農曆新年即將來臨，不少民眾會趁著過年前到銀行提領現金，而各家銀行領錢都有每日上限額度，就有一名網友表示，到銀行領大筆現金 ...

金管會今天(1日)公佈「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、有價證券、 ...

本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 ... 本辦法用詞定義如下：一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。二、通貨交易：單筆現金收或付（在 ...

房地產交易現金金額達50萬元房仲業者須向法務部申報，最後有解析 ... 一、本院一百零六年六月二十七日院臺法字第一○六○○九一六一二號令依洗錢防制法第五 ...

至於陳明文分次提領300萬現金是否違反洗錢防制相關規定？金管會主委顧立雄表示，目前在疑似洗錢的交易態樣中，如果是故意分次提領，且具可疑性 ...

從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元， ...

目前規範現金洗錢，除了出入境申報外，最主要是要防制機構申報五十萬元以上交易，一來是立刻引起偵查單位注意，二來是留下紀錄。不過最近每年都超過三百萬 ...

農曆新年不少民眾會趁著過年前到銀行提領現金，而各家銀行領錢都有每日上限額度，就有一名網友表示，到銀行領大筆現金卻被問東問西，他自認被刁難發文 ...