轉帳太多次、頻繁轉帳、大額轉帳通報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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轉帳太多次在母親節轉10次520元藏驚喜？帳戶恐遭鎖卡 - LINE TODAY的討論與評價
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轉帳太多次在[閒聊] 一元、小額、連續轉帳會被關切- 看板Bank_Service的討論與評價
operatorm: 會過問的,只有理專會來電要你買基金,順便囉嗦轉/提太多 08/17 18:46. → operatorm: 次而已。 08/17 18:46.
轉帳太多次在別踩雷！洗錢防制變嚴民眾10種行為小心被銀行盯上的討論與評價
第二、 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定 ... 第六、 客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程。
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轉帳太多次在防堵洗錢銀行公會列20大態樣- 金融．稅務 - 中國時報的討論與評價
這20大疑似洗錢的態樣，舉凡同一日的同一帳戶，或是同一櫃檯的分次或多筆交易，不論是匯款或是換鈔，甚至是突然償還「大額問題放款」，都包括在其中。
轉帳太多次在年前打工帳戶遭鎖！ 男控「無法轉帳、提款」 - Tvbs新聞的討論與評價
一名駐唱歌手控訴，近期跑尾牙等表演酬勞大多用轉帳，但只要有人匯款給他後 ... 即將是農曆過年，不少人用轉帳或領錢功能，有銀行指出，民眾密碼多次 ...
轉帳太多次在洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒的討論與評價
這10大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」，到 ... 4、客戶突然有達特定金額以上的存款(如將多張本票、支票存入同一帳戶)；.
轉帳太多次在我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...的討論與評價
例如，甲公司會計請銀行匯款予供應商時，銀行要求說明去向，並且要求提供主要供應商名單及交易相關文件。甲公司不解：為何以前不需提供這麼多資料，現在卻需要提供呢？又 ...
轉帳太多次在領現金存子女帳戶超過這數目要課贈與稅 - 工商時報的討論與評價
依照財金公司資料顯示，各銀行每日提款限額多在10萬元～15萬元間，若有個別約定且經用途備註則可單次提領50萬元。轉帳則分為非約定轉帳（單筆限額多為3萬 ...
轉帳太多次在善用Home Bank APP多元轉帳功能，成為人見人愛的好寶寶的討論與評價
用太多次會沒朋友， 如果真的沒帶現金，就交給Home Bank APP轉帳功能來解決吧~只要善用常用帳號、最近轉帳功能，就能快速轉帳守護友誼！
轉帳太多次在跨境匯款3萬元「查身家」挨批擾民金管會要接地氣了| 金融脈動的討論與評價
... 性交易」要銀行參考，只要是這十類的常規或例行性交易，就不要問太多。 ... 薪資轉帳給海外員工的交易，但每次都要被查一次身家，也讓民怨四起。