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客戶盡職調查（CDD）. 洗錢防制計畫近六成支出是用於瞭解您的客戶/客戶盡職調查（KYC/CDD）流程. 薄弱的KYC/CDD 方案會對整體反洗錢計畫產生多重影響。

客戶盡職調查 (CDD)是一項重要的反洗錢、反資恐控管工具及資源，並可提供金融機構相關的參考依據，判斷他們的客戶是否正利用其金融交易平台進行洗錢、資恐活動。

料之適足性後，於適當時機對已存在之客戶關係進行審 ... (Customer Due Diligence , CDD)等反洗錢規範至其他 ... 來重新審視其反洗錢及客戶盡職調查之政策及相關程.

客戶盡職調查（Customer Due Diligence，CDD）、客戶應盡努力、客戶審查、客戶合理審慎、客戶應有審慎、客戶實地調查、客戶身份識別客戶盡職調查是 ...

金融機構為有效防制洗錢，應執行客戶盡職調查(customer due diligence)，至少包括取得客戶資訊、評估客戶風險及辨識、驗證客戶之實質受益人等合理措施 ...

Actimize 客戶盡職調查配套能擴大您的風險管理範圍，提供完整. 一致的生命週期評估，包括客戶風險重新評估。作為瞭解客戶應. 用使用者引導、持續的客戶盡職調查與高 ...

台資銀行應注意1號令規定大陸銀行業須履行的「客戶盡職調查」新規定。 ... 2、從「客戶身份識別」(KYC)轉變為「客戶盡職調查」(CDD).

客户尽职调查是金融机构用来收集和评估有关客户或潜在客户的相关信息的过程。它旨在通过分析来自各种来源的信息来发现金融机构与特定组织或个人开展业务的任何潜在风险。

這項全新的認證考試能夠幫助金融機構，確保前線員工和營運團隊成員具備展開「了解您的客戶」(KYC) 和「客戶盡職調查」(CDD) 活動所需的核心能力。

**即客戶盡職調查Customer Due Diligence, CDD。 10.5 金融機構應辨識實質受益人(Beneficial Ownership)身分，及採取適當措施並. 運用相關資訊或從可靠來源 ...